Hiện tại, các sàn forex lừa đảo đang hoạt động một cách rầm rộ trên thị trường ngoại hối Việt Nam. Mặc dù đã được rất nhiều cơ quan, tổ chức, các phương tiện truyền thông cảnh báo về điều này. Nhưng số lượng nạn nhân không hề giảm. Vậy những sàn forex thường áp dụng những chiêu trò nào mà nhiều người sập bẫy? Làm thế nào để nhận biết được đâu là một sàn forex scam? Cùng theo dõi bài viết dưới đây để có câu trả lời bạn nhé.
Forex là gì?
Trước khi đến với các thủ đoạn lừa đảo của các sàn giao dịch ngoại hối. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem forex là gì? Forex là tên viết tắt của cụm từ Foreign Exchange, dịch ra tiếng Việt là trao đổi tiền tệ quốc tế.
Forex là tên viết tắt của cụm từ Foreign Exchange
Trong khi đó, thị trường ngoại hối được xem là mảnh đất màu mỡ của các hoạt động trao đổi tiền tệ của các quốc gia. Thông qua hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Các hoạt động trao đổi tiền tệ trong thị trường Forex được thực hiện bằng cách mua/ bán/ trao đổi tiền tệ này vời một loại tiền tệ khác. Phần lợi nhuận của giao dịch này sẽ được tính dựa trên phần chênh lệch giữa việc mua vào và bán ra.
Vạch trần thủ đoạn của các sàn Forex Lừa đảo
Cũng không quá khó để nhận biết một sàn Forex lừa đảo? Bởi dù có khéo léo đến mấy thì họ cũng có những sơ hở. Một trong những dấu hiệu dễ dàng nhận biết nhất, phải kể đến:
Cam kết mang lại lợi nhuận siêu khủng
Hầu hết những sàn ngoại hối cam kết mang lại lợi nhuận khủng mà không có bất cứ rủi ro nào. Hoặc sự rủi ro ấy cực thấp thì đa phần là scam, lừa đảo. Điều đặc biệt, những sàn forex này có một đội ngũ tư vấn vô cùng bài bản. Tiếp cận “con mồi” với nhiều chiêu thức khác nhau như: Gọi điện, tin nhắn qua các trang mạng xã hội với những lời mời gọi vô cùng hấp dẫn.
Họ sẽ cho bạn xem những “bánh vẽ” của một tương lai giàu có. Cùng khả năng kiếm lợi nhuận nhanh chóng, siêu khủng. Hơn 5% số tiền vốn / 1 ngày, thêm vào đó là bảo hiểm vốn. Giao dịch lệnh có sự theo sát 1:1 của các chuyên gia… Thậm chí, người chơi còn có cơ hội nhận được khoản lợi nhuận vô cùng lớn. Ví dụ, chỉ cần nạp 100 triệu đồng thì mỗi tháng sẽ nhận được khoảng 210 triệu đồng tiền lãi. Woa cực kỳ hấp dẫn đúng không nào?
Nhìn chung, họ sẽ tư vấn cho người chơi bằng mọi cách. Đánh vào tâm lý “tham” của nhiều người để họ nhanh chóng bỏ tiền ra. Đặc biệt, các sàn ngoại hối lừa gạt luôn có một đội ngũ trader giả mạo để làm đẹp cho “profile” của sàn. Do đó, chỉ cần bạn nghe lời “đường mật” của họ mà không kiểm chứng lại thì sẽ bị sập bẫy một cách dễ dàng.
Tất cả các thông tin về sàn không rõ ràng
Đây là điều hiển nhiên. Bởi các sàn giao dịch forex lừa đảo sẽ làm giả các thông tin. Hoặc rất khó để tìm được các thông tin chính xác của họ, các thông tin không được rõ ràng, tất cả đều chung chung, mập mờ.
Tất cả các thông tin về sàn Forex lừa đảokhông rõ ràng
Thực tế cho thấy, tất cả các trader sẽ có rất ít, thậm chí có những người còn không có thông tin. Cũng như kiến thức để kiểm chứng được những sàn forex, chứng khoán mình đang có ý định tham gia đầu tư. Xem xem họ có thực sự an toàn hay không?
Thông thường, một sàn forex lừa đảo sẽ không có website hay những thông tin được sàn cung cấp một cách chung chung. Do đó, khi người chơi muốn tìm hiểu sẽ không nhận được kết quả gì. Ngoài những hình ảnh, lời quảng bá không chuyên nghiệp, hoặc “phóng đại” sự thật mà thôi.
Sàn forex lừa gạt sẽ không được cấp giấy phép hoạt động, nếu có chỉ là giả mạo mà thôi
Ở nước ta, ngoài các đối tượng được phép kinh doanh ngoại hối theo đúng quy định của pháp luật. Thì bất cứ cá nhân, tổ chức nào cũng không được cấp phép hoạt động. Song các sàn forex uy tín đều được cấp phép hoạt động. Cũng như được đặt dưới sự kiểm soát của các cơ quan tổ chức uy tín trên thế giới.
Đây cũng chính là một trong những lý do vì sao các sàn forex lừa đảo tại nước ta lại hoạt động một cách ngang nhiên như vậy. Không giấy phép hoạt động, không đăng ký. Thậm chí có những sàn giao dịch ngoại hối công bố có giấy phép hoạt động của tổ chức tài chính này kia. Nhưng đi sâu vào tìm hiểu thì giấy tờ đó không có giá trị liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngoại hối.
Đặc biệt, có những sàn forex lừa gạt người chơi một cách tinh vi hơn. Là làm giả giấy phép của các cơ quan tài chính uy tín quốc tế. Do đó, nếu là một newbie, kiến thức còn nhiều hạn chế thì chắc chắn bạn sẽ rất dễ bị các sàn này “lùa” mà không hề hay biết.
Là một con “tỳ hưu” chính hiệu bởi chỉ có thể nạp tiền mà không thể rút
Thông thường, một sàn giao dịch ngoại hối uy tín đôi khi có gặp trục trặc một chút trong vấn đề thanh khoản. Thì chỉ một thời gian ngắn, bạn vẫn có thể rút được tiền như mong muốn. Tuy nhiên, với những sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo, thì việc rút được tiền về tài khoản rất khó.
Thực tế, có rất nhiều nhà đầu tư bị khóa tài khoản một cách vô lý và không thể rút được tiền. Đây chính là dấu hiệu cho thấy, bạn cần cảnh giác về một sàn forex lừa đảo chính là việc nạp tiền vào thì dễ mà rút ra thì khó. Tựa như con “tỳ hưu vậy” chỉ có ăn vào mà không nhả ra.
Sàn không hỗ trợ chuyển sàn như cam kết
Như các bạn đã biết, tại thị trường ngoại hối các nhà đầu tư được quyền tự do giao dịch. Đồng thời, được phép chuyển sàn khi muốn. Lúc này, bạn sẽ được các nhân viên tư vấn hoặc bộ phận chăm sóc khách hàng hỗ trợ kịp thời. Nhằm giải quyết một cách thỏa đáng nguyện vọng chuyển sàn của người chơi.
Song, nếu như bạn không may tham gia vào sàn lừa đảo. Thì khi muốn chuyển sàn. Bạn sẽ gặp tình trạng bị nhân viên của sàn đe dọa, công kích. Do đó, việc chuyển sàn là hoàn toàn không thể.
Có nhiều đánh giá tiêu cực từ người chơi
Hiện tại, có rất nhiều diễn đàn, group về forex. Chắc chắn rằng, bản thân mỗi nhà đầu tư đều đã tìm kiếm, tham gia để thu thập các thông tin liên quan. Ngoài những thông tin chuyên môn, nhà đầu tư còn có thể tìm được những đánh giá tích cực cũng như tiêu cực. Kèm theo đó là những lời cảnh báo về sàn nào đó lừa đảo người chơi.
Nếu trader thấy một sàn forex nào đó bị đánh giá tiêu cực bởi nhiều người. Thì chắc chắn sàn đó có vấn đề, nhà đầu tư cần cân nhắc thật kỹ trước khi lựa chọn sàn để tham gia đầu tư ngoại hối.
Thường xuyên xảy ra sự cố khi giao dịch
Top các sàn forex lừa đảo tại Việt Nam bạn nên biết
Thực tế, các sàn giao dịch ngoại hối uy tín họ sẽ luôn đặt công nghệ điện tử lên hàng đầu. Bởi mọi giao dịch đều là trực tuyến. Vì thế, một sàn thường xuyên gặp các sự cố liên quan đến đặt lệnh, chậm thanh khoản… Thì chắc chắn đó là dấu hiệu cho thấy sàn này không đáng tin cậy một chút nào.
Top các sàn forex lừa đảo tại Việt Nam bạn nên biết
Thị trường tài chính Việt Nam đang rất sôi động, minh chứng cho điều này là có hàng trăm, hàng nghìn sàn forex hoạt động. Bao gồm cả những sàn uy tín và lừa đảo. Do đó, nhà đầu tư Việt cần hết sức tỉnh táo thì mới có thể lựa chọn được cho mình đúng sàn forex uy tín.
Mặc dù có rất nhiều sàn giao dịch ngoại hối hoạt động, nhưng những sàn forex dưới đây. Được các cơ quan, tổ chức và người chơi cảnh báo là lừa đảo.
Multiply Markets
Sàn giao dịch này bị nhà đầu tư phát hiện là không có bất cứ giấy phép hoạt động, như những gì mà họ công bố trước đó. Thậm chí, nhà đầu tư không được hỗ trợ mở tài khoản Demo. Hơn nữa, việc rút tiền cũng trở nên khó khăn, rườm rà sau mỗi giao dịch. Chi phí giao dịch cao, nhất là phí hoa hồng, phí spread áp dụng rất cao.
GG Trade- Sàn forex làm giả giấy phép hoạt động
GG Trade là một trong những sàn bị cơ quan tài chính FMA New Zealand cảnh báo vì làm giả giấy phép hoạt động. Họ đã lôi kéo nhà đầu tư bằng việc thực hiện giao dịch ủy thác lợi nhuận ca. Mang nhiều nguy hiểm, rủi ro và kém an toàn. Mặt khác, chính sách rút tiền không rõ ràng nên rất khó khăn trong việc rút tiền.
ECN Capital – Sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo
Sàn giao dịch ngoại hối này bị rất nhiều cơ quan cảnh báo lừa đảo. Từ CySEC, FINMA,FMA New Zealand… Tất cả các cơ quan đều công bố thông tin lừa đảo, gian dối về sàn. Không rút được tiền hoặc thu phú rút tiền cao.
Blue Trading
Kiểm tra thời gian thành lập và hoạt động của sàn Forex scam
Blue Trading cũng nằm trong danh sách các sàn forex lừa đảo. Họ từng bị các cơ quan tài chính FCA phát cảnh báo về khả năng lừa đảo. Quan trọng hơn cả, khi nhà đầu tư muốn rút tiền sẽ gặp rất nhiều khó khăn.Thậm chí, họ còn lẩn tránh, vòng vo làm khó nhà đầu tư. Thêm vào đó là nhiều loại phí không có trong thỏa thuận ban đầu.
EU Capital
EU Capital là một trong những sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo tại Việt Nam. Sàn forex này bị cơ quan tài chính FCA phát cảnh báo. Gian lận trong các tính phí spread trái quy định khi giao dịch. Gây khó khăn không cho rút tiền, kèm theo đó là nhiều chiêu trò dụ dỗ nhà đầu tư nạp tiền ký quỹ đầu tư, với số lượng lớn.
OT Capital
OT Capital là sàn forex bị cảnh báo về giả mạo, lừa đảo bởi cơ quan giám sát quản lý tài chính ASIC. Đặc biệt, hồ sơ pháp lý thiếu minh bạch, rõ ràng khi công khai thông tin. Người chơi cũng không thể rút tiền, chính sách rút tiền có nhiều bất cầu. Cố tình lừa gạt tiền của người chơi.
GCE Capitals
GCE Capital đã lọt vào danh sách đen của cơ quan FCA. Bởi hồ sơ pháp lý có dấu hiệu gian lận, thiếu minh bạch. Đặc biệt, sàn còn can thiệp quá sâu, xử lý trực tiếp bằng thuật toán để điều chỉnh lệnh, giá trong quá trình giao dịch. Điều này gây thiệt hại rất lớn cho nhà đầu tư.
Liberforex
Sàn Forex này bị cơ quan tài chính IFSC vạch trần âm mưu lừa đảo, hoạt động không giấy phép, không giám sát. Có thể nói, sàn forex này hội tụ đầy đủ các yếu tố của một sàn forex lừa đảo. Họ hoạt động đa cấp với cam kết lợi nhuận siêu khủng mỗi tháng, hoạt động bất hợp pháp. Có lẽ vì thế, nó đã nằm trong danh sách các sàn ngoại hối lừa gạt tại Việt Nam, được bộ công thương Việt Nam cảnh báo.
Trading Markets
Sàn này được đánh giá là giả danh một sàn forex uy tín FXTM để lừa đảo nhà đầu tư. Họ thường xuyên giữ tiền, không cho rút tiền bằng lý do nâng cấp hệ thống. Huy động vốn kém an toàn từ hệ thống đa cấp. Bản chất chỉ là sàn BO nhưng công bố là sàn forex chuyên nghiệp.
GCFX- Sàn Forex lừa gạt đã bị ngân hàng Thụy Sĩ cảnh báo
Ngân hàng Thụy Sĩ Dukascopy đã cảnh báo rằng, sàn GCFX lừa đảo, giả mạo giấy phép hoạt động, từ FINMA và FCA. Đặc biệt, sàn giao dịch ngoại hối này còn cam kết đến người chơi sẽ nhận được lợi nhuận khủng, lên đến 200% để dụ dỗ người chơi trên khắp thế giới.
Trader FTM- Sàn giao dịch thiếu minh bạch nên tránh xa
Những thông tin được chia sẻ trên trang web của sàn forex này được trader đánh giá là thiếu minh bạch. Không rõ ràng, giấy phép của sàn kém uy tín và chất lượng. Hình thức môi giới thì không chuyên nghiệp, mức tiền nạp ký quỹ mở tài khoản quá lớn. Vì thế, nhà đầu tư Việt nên cân nhắc và tìm hiểu kỹ trước khi quyết định có nên đầu tư vào sàn forex này hay không?
Novox- Sàn giao dịch có mức phí vô lý
Danh mục sản phẩm của sàn bị các trader đánh giá là không đa dạng, có rất ít sản phẩm để đầu tư. Hơn nữa, các khoản phí giao dịch rất cao, cao đến mức vô lý. Bên cạnh đó, dịch vụ chăm sóc khách hàng lại rất tệ, không hỗ trợ tận tình khi nhà đầu tư cần trợ giúp.
GICC FX- Sàn giao dịch không có giấy phép hoạt động
Không chỉ không được cấp phép hoạt động, kém an toàn mà sàn forex này còn thiếu thông tin. Hình ảnh thiếu minh bạch, không chính xác. Hiện tại, sàn forex này nhận được nhiều đánh giá tiêu cực về lừa đảo và gian lận.
Samtrade FX
Sàn forex nay hiện tại không có bất cứ giấy phép hoạt động từ các cơ quan tài chính uy tín. Cùng với đó là nhiều khoản phí rất cao. Hơn nữa, sàn còn không hỗ trợ tư vấn trực tuyến, hỗ trợ qua email bị hạn chế. Do đó, bạn cũng nên cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định có nên bỏ tiền tham gia vào sàn giao dịch này hay không?
FC Market – Sàn forex chưa có tính pháp lý chặt chẽ
Ngoài yếu tố giấy phép. Website này không chuyên nghiệp, thiếu nhiều thông tin. Từ đó, gây khó khăn cho nhà đầu tư khi thực hiện giao dịch rút tiền. Chính vì thế, bạn nên cân nhắc và tìm hiểu thật kỹ về FX Markets bạn nhé.
Vậy làm thế nào để tránh chọn phải sàn forex lừa đảo?
Qua những thông tin được chia sẻ về các dấu hiệu nhận biết sàn Forex lừa đảo trên. Chắc hẳn bạn sẽ vô cùng hoang mang không biết làm thế nào để nhận biết được đâu là một sàn forex lừa đảo. Cũng như làm thế nào để tránh chọn phải sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo? Vậy thì cùng tìm hiểu qua các cách sau để bạn có thêm thông tin hữu ích bạn nhé.
Thứ nhất: Kiểm tra thời gian thành lập và hoạt động của sàn Forex
Như các bạn đã biết, thị trường ngoại hối là một thị trường có tính cạnh tranh khốc liệt nhất tính đến thời điểm hiện tại. Do đó, nhiều sàn giao dịch mở ra với mục đích lừa gạt người chơi những nhà đầu tư mới. Những nhà đầu tư chưa có nhiều kinh nghiệm mới “chân ướt chân ráo” vào thị trường.
Chi phí giao dịch của sàn đó có hợp lý hay không?
Theo đó, việc kiểm tra thời gian thành lập, phát triển của một sàn forex sẽ giúp nhà đầu tư. Phần nào khẳng định được độ uy tín, tin cậy của sàn forex đó. Chính vì thế, để hoạt động trong một thời gian dài mà không gặp vấn đề tai tiếng nào liên quan, đến lừa đảo. Thì thực sự sàn forex đó thực sự uy tín. Còn với những sàn forex lừa đảo hoặc có dấu hiệu lừa đảo thường có thời gian hoạt động ngắn.
Thứ hai: Giấy phép hoạt động của một sàn forex
Có thể nói, giấy phép hoạt động là một trong những minh chứng chứng minh được mức độ uy tín của một sàn forex. Một sàn forex uy tín là những sàn được cấp phép bởi các tổ chức uy tín trên thế giới. Điển hình như: NFA của Mỹ, FSA của Nhật, FIMMA của Thụy Sĩ, FCA của ANh và ASIC của Úc.
Bên cạnh đó, giấy phép được cấp bởi quốc đảo như: CySEC của Cyprus hay FSP của New Zealand cũng đáng tin. Theo đó, bạn nên lựa chọn những sàn có giấy phép của các tổ chức kể trên để đảm bảo an toàn nguồn vốn cho mình bạn nhé.
Thứ ba: Khả năng thanh khoản (nạp/ rút tiền) nhanh chóng và linh hoạt
Tốc độ nạp rút tiền cũng phản ánh được mức độ uy tín của sàn. Thực tế, các sàn giao dịch uy tín thì chỉ mất khoảng 1 tiếng để thực hiện nạp tiền và 12 tiếng để rút tiền. Hơn nữa, các nhà đầu tư cần cân nhắc việc rút tiền có mất phí không. Đồng thời, mức độ hỗ trợ khách hàng của sàn có nhanh chóng, kịp thời hay không?
Thứ tư: Kiểm tra xem nền tảng giao dịch của sàn forex đó ra sao?
Đây cũng là một trong những tiêu chí giúp nhà đầu tư phần nào biết được. Sàn forex đó có thực sự uy tín hay không? Bởi nền tảng giao dịch là nơi mà các trader trực tiếp tham gia giao dịch. Cũng như đánh giá xu hướng của một sản phẩm.
Một nền tảng giao dịch chất lượng là những nền tảng mà giao diện thuận lợi, tiện ích. Công cụ hỗ trợ, sever không bị lag, có thông tin một cách chi tiết, rõ ràng cụ thể nhất đến người dùng.
NGược lại, một sàn forex có giao diện khó dùng, công nghệ không được đầu tư. Thì nhà đầu tư nên cân nhắc xem có đầu tư vào sàn đó hay không? Bởi qua nền tảng giao dịch, có thể biết được sàn forex đó không lấy khách hàng làm trọng tâm. Không biết nâng cấp chất lượng dịch vụ để đáp ứng được nhu cầu sử dụng hàng ngày của mọi nhà đầu tư.
Thứ 5: Chi phí giao dịch của sàn đó có hợp lý hay không?
Các mức phí giao dịch của một sàn giao dịch cũng phần nào phản ánh được sự uy tín. Đây cũng là một trong những yếu tố được các trader quan tâm nhất. Bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của chính họ. Vì thế, trước khi quyết định có đầu tư vào sàn forex nào đó. Nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ càng về chi phí giao dịch, phí hoa hồng, đòn bẩy, phí nạp- rút tiền… Xem xem nó có hợp lý không? Nếu quá cao thì cũng không tốt, mà thấp quá thì trader có thể sẽ bị thiệt.
Thứ 6: Tham khảo các nhà đầu tư có kinh nghiệm
Trước khi quyết định đầu tư, bạn cũng nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia. Những trader có nhiều kinh nghiệm là một trong những cách tốt nhất để không bị rơi vào các sàn forex lừa đảo. Tiếp đó, bạn nên tìm hiểu thêm các thông tin đánh giá về các sàn. Từ đó, loại bỏ được các sàn forex lừa đảo tại Việt Nam.
Thứ 7:Thường xuyên cập nhật các thông tin đại chúng từ các trang chính thống
Có thể nói, đây là một trong những cách tốt nhất để các trader tránh được sàn forex scam, lừa gạt tiền của mình một cách đơn giản nhất. Bởi chúng ta đang sống trong thời đại 4.0 nên việc tiếp cận thông tin từ nhiều nguồn đại chúng như: Tivi, báo đài, internet… cũng không quá khó.
Việc thường xuyên quan tâm, theo dõi sát sao những thông tin từ tivi báo đài. Sẽ giúp bạn nắm bắt được có những sàn giao dịch nào lừa đảo. Chiêu thức mà họ lừa đảo như thế nào?… Từ đó, có được thông tin để tránh được việc mình bị lừa gạt, mất tiền.
Qua những chia sẻ trên, chắc hẳn bạn đã biết cách nhận biết các sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam. Hy vọng với những thông tin được chia sẻ trong bài viết đã giúp bạn nâng cao được cảnh giác. Đồng thời, lựa chọn được cho mình sàn forex uy tín, phù hợp với sở trường và khả năng tài chính của mình. Chúc các bạn thành công.
